‼️ Проверка контрагента — это не недоверие, это ваша защита от судов, потери денег, времени и нервов.
Прежде чем заключить договор со своим поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком, обязательно проверь:
- Реестр юрлиц/ИП https://egrul.nalog.ru/index.html
Действующая ли эта организация, кто является директором, юридический адрес, кто является учредителем и др.
- Вестник государственной регистрации https://www.vestnik-gosreg.ru/
Вы можете найти объявления о важных изменениях в статусе компаний (информацию о ликвидации, реорганизации, принудительном исключении из ЕГРЮЛ, о банкротстве).
- Федресурса https://bankrot.fedresurs.ru/
Здесь можно найти информацию банкротится ли контрагент или нет.
- ФССП России https://fssp.gov.ru/iss/ip
На сайте службы судебных приставов, можно узнать есть ли долги.
- Сервис налоговой https://pb.nalog.ru/
Прозрачный бизнес поможет узнать тоже много информации по компании и ИП.
- Статус самозанятого https://npd.nalog.ru/check-status/
Является ли ваш контрагент самозанятым можно проверить здесь
- Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/
Здесь вы найдете информацию есть дела, в которых участвует ваш контрагент
- Реестр недобросовестных поставщиков https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html
Проверить реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, подрядных организаций можно здесь
- Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do
Это «чёрный список» для руководителей и должностных лиц, которые нарушили закон, они не могут временно занимать руководящие должности.
- На сайте судебные решения https://судебныерешения.рф/
Здесь можно найти информацию по делам, которые рассматривались в районных судах, в отношении контрагента.
- Изучите сайты, соцсети контрагента – если их нет, стоит задуматься, почему!
Мы когда работаем в исполнительном производстве, обязательно обращаемся к соцсетям.
- Документы об образовании https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/
Это важно, если требуется определенная квалификация, подтвержденная документом об образовании- медики, юристы, например.
- Узнать есть ли блокировки по счетам организации https://service.nalog.ru/bi.do
Обязательно для проверки по этому списку запросите еще такие документы:
✅ Паспорт директора
✅ Устав организации
✅ Приказ о назначении директора
✅ Доверенность (если подписывать договор будет не директор)
✅ Банковские реквизиты – справку о наличии счета в том или ином банке
✅ Лицензии / допуски (если нужны для исполнения обязательств по договору)
✅ Договор аренды или документы, подтверждающие собственность складов, офисов, производства, оборудования
Если отказываются предоставлять – это повод насторожиться
Не хотите разбираться сами — пишите сюда http://t.me/yourist_Tatiana_Syrovatka Мы проверим вашего контрагента по своей системе.
Ну или в скрепный МАХ простите +79620005662