Комплексная проверка контрагента: бизнес-разведка и коммерческая осмотрительность
Глубокая проверка контрагента до заключения договора — ваш единственный щит от доначислений по АСК НДС-3.
ЗАКАЖИТЕ АУДИТ КОНТРАГЕНТА
Почему базового отчета из «Контур.Фокус» больше недостаточно в 2026 году?
Смещение бремени доказывания завершено. ФНС переложила ответственность за чистоту сделок на покупателя. Формальная должная осмотрительность налогоплательщиков больше не спасает от доначислений.
ЗАКАЖИТЕ АУДИТ КОНТРАГЕНТА
Почему базового отчета из «Контур.Фокус» больше недостаточно в 2026 году?
АСК НДС-3 и разрывы
Автоматика видит всё. Если ваш поставщик — "техника", доказанная должная осмотрительность (НДС) становится единственным аргументом в суде.
Каскадные санкции
За отсутствие должной осмотрительности инспекция снимает вычеты. Умножаются связанные с термином «должная осмотрительность» риски: вплоть до субсидиарной ответственности бенефициаров.
Жесткий стандарт ст. 54.1 НК РФ
Актуальная должная осмотрительность 2026 года требует фотофиксации станков и проверки логистики партнера.
Ваша должная осмотрительность при заключении договора с контрагентом должна быть оформлена в виде досье до перевода первого аванса.
Услуги по проверке контрагентов:
от финансового анализа до выезда на склады
Финансовый и правовой аудит
Глубокий кабинетный анализ контрагентов по 20+ закрытым и открытым базам. Наша комплексная проверка контрагента выявляет скрытые долги, а финансовый анализ контрагента показывает его реальную устойчивость перед сделкой.
Детальный анализ деятельности контрагента и оценка аффилированности исключают работу с потенциальными банкротами.
Корпоративная разведка и выездные мероприятия
Когда цена ошибки высока, нами проводится выездная проверка контрагентов. Осуществляется фактическая проверка предприятия контрагента: мы лично фотографируем станки, склады и транспорт. Это жесткая, профессиональная проверка контрагентов, где проверка деловой репутации контрагента подтверждается актами осмотра, против которых у ФНС нет иммунитета.
Ваша должная осмотрительность при заключении договора с контрагентом должна быть оформлена в виде досье до перевода первого аванса.
Наши услуги (проверка контрагентов) формируют железобетонное "Досье", которое хранится у вас 5 лет для предъявления при проверке. Если вас интересует, сколько стоит проверка контрагента, мы предлагаем прозрачную смету: на услугу проверка контрагентов стоимость зависит от глубины разведки. В отличие от массовых предложений, которые дают конвейерные компании по проверке контрагентов, наш алгоритм адаптирован под жесткую практику 2026 года.
Стоимость аудита и формат работы
Базовое Досье
- 25 000 ₽. Сбор данных по 20 критериям ФНС, правовой анализ, оценка рисков по ст. 54.1 НК РФ
Глубокая Разведка с выездом
- рассчитывается индивидуально. Аудит + физический выезд на объект контрагента с составлением акта осмотра.
Кто заказывает комплексный анализ контрагентов?
Собственник
Когда проверка контрагентов становится вопросом защиты личного имущества от субсидиарной ответственности.
Юрист компании
Внутренняя проверка контрагента часто ограничена бесплатными базами. Наше досье — это страховка перед
Порядочные работы
Перед выплатой крупного аванса за строительные или клининговые работы.
Поставка товаров
При закупке товаров с высокими рисками разрыва цепочки НДС.
Алгоритм проверки контрагента
Сбор вводных данных
Вы предоставляете ИНН контрагента и сумму планируемой сделки. Мы фиксируем ваши бизнес-задачи и определяем глубину необходимой проверки: от базового скоринга до масштабной корпоративной разведки с выездом.
Кабинетный аудит (OSINT)
Проводим глубокий легальный информационно-аналитический поиск. Пробиваем компанию по 20+ закрытым и открытым реестрам, выявляем скрытые долги, арбитражную нагрузку, анализируем налоги и маркеры «технической» компании.
Анализ аффилированности
Вскрываем корпоративную вуаль. Ищем реальных бенефициаров, массовых учредителей и директоров. Оцениваем риски субсидиарной ответственности и связи с токсичными, обанкроченными или ликвидированными структурами.
Оценка материальной базы
Проверяем физическую способность контрагента исполнить договор. Ищем в реестрах реальные активы: недвижимость, транспорт, производственные мощности, лицензии и допуски СРО, необходимые для заявленной деятельности.
Полевая разведка (Опционально)
Если цена ошибки критическая — выезжаем на место. Физически осматриваем юридический и фактический адрес, фотографируем склады, станки, оцениваем реальное наличие штата сотрудников и рабочих процессов.
Защитное досье и вердикт
Вы получаете не просто справку, а структурированный юридический документ — «Досье контрагента». Мы выдаем жесткий, прагматичный вердикт о безопасности сделки. Этот документ станет вашим главным щитом от претензий ФНС по АСК НДС-3
Татьяна Сыроватка.
Интеллект. Прагматика. Результат.
Мы не просто "скачиваем выписки". Мы собираем юридическое досье и лично фиксируем реальность бизнеса ваших партнеров. Мы создаем архитектуру безопасности, против которой у фискальных органов нет аргументов.
За 8 лет практики я видела, как рушатся империи из-за одного токсичного подрядчика. Красивый договор с печатью — это иллюзия безопасности. Инспектор снимет ваши вычеты по НДС за 5 минут, если у вашего поставщика нет станков или людей в штате.
Интеллектуальный ресурс вашего бизнеса
юрист
юрист
юриста
Клиенты
FAQ
С юридической точки зрения, понятие должной осмотрительности — это правовой стандарт поведения. Фундаментальный принцип должной осмотрительности требует от вас собрать доказательства того, что вы выбрали партнера разумно. Законом установлены жесткие требования должной осмотрительности, игнорирование которых ведет к штрафам.
Основные критерии должной осмотрительности включают проверку штата, мощностей и деловой репутации. Наши регламенты отражают все современные стандарты должной осмотрительности. Мы помогаем выявить признаки должной осмотрительности и зафиксировать принципы должной осмотрительности при выборе контрагента в виде официального отчета.
Применяемые нами меры должной осмотрительности включают кабинетный анализ и физические выезды. Наша процедура должной осмотрительности гарантирует, что ваша должная осмотрительность при сделке (или должная осмотрительность при совершении сделки) будет неоспоримой для суда. Помните: за фиктивные сделки наступает суровая должная осмотрительность: ответственность. Ваша должная коммерческая осмотрительность — это задача для профессионалов.
Публикации
