Проверка контрагента: профессиональный аудит рисков перед сделкой
Защитите бизнес от кассовых разрывов и долгов. Проверка контрагента для бизнеса в Ставрополе и крае. Выявляем скрытые банкротства, долги у приставов и признаки компаний-однодневок за 48 часов.
ЗАКАЖИТЕ АУДИТ КОНТРАГЕНТА
Почему базовая выписка ЕГРЮЛ больше не защищает ваш капитал?
Проверка надежности контрагента сегодня — это не бухгалтерская формальность, а единственный способ избежать кассового разрыва. Поверхностная оценка не покажет, что будущий партнер уже погряз в арбитражных судах. Чтобы не стать спонсором чужих проблем, необходимо до подписания договора проверить работу организации изнутри. Комплексный анализ контрагентов убережет вас от блокировок счетов и токсичных должников.
ЗАКАЖИТЕ АУДИТ КОНТРАГЕНТА
Что показывает наш экспресс-аудит (Проверка по 10+ базам)
Исполнительные производства (ФССП).
Проверка наличия или отсутствия активный исполнительных производств.
Судебная нагрузка
Наличие в отношении контрагента судебных процессов где он выступает ответчиком. Вынесенных решений.
Риск банкротства (ЕФРСБ).
Ищем маркеры предбанкротного состояния.
ФНС
Актуальность ведения предпринимательской деятельности. Налоговые задолженности.
Кредитная история (БКИ)
Детальная финансовая проверка контрагента (осуществляется на основе отчетов БКИ, предоставляемых контрагентом).
Дедлайн
Наша проверка добросовестности партнера занимает от 2-х рабочих дней (возможно срочное исполнение за 24 часа по запросу).
Кому необходим экспресс-анализ перед сделкой?
Профессиональный анализ благонадежности контрагента критически важен для руководителей, юристов и собственников B2B-компаний в Ставропольском крае при:
Заключении договоров поставки и подряда: чтобы проверить деятельность организации до перевода крупного аванса.
Аренде коммерческой недвижимости: для оценки платежеспособности будущего арендатора.
Выдаче коммерческих займов: чтобы исключить мошенничество и вывод активов.
Стоимость и сроки
Экспресс-аудит контрагента
-
Доступная проверка контрагентов, стоимость которой окупается предотвращенными убытками.
-
Срок: 2 рабочих дня.
-
Формат: Письменный структурированный отчет с выводами и рекомендациями.
-
Цена: 10 000 рублей.
ВНИМАНИЕ!
Как мы работаем: от заявки до готового досье
Вводные данные.
Вы предоставляете нам ИНН, адреса, паспортные данные директора или ИП, а также отчеты из БКИ (Бюро кредитных историй).
Глубокий скоринг.
Мы инициируем проверку по 10+ открытым и закрытым базам данных (арбитраж, приставы, налоговая, реестры банкротств).
Формирование отчета.
Наши специалисты агрегируют полученные ответы и собирают их в единый, структурированный юридический документ.
Сухой остаток (Ваше решение).
Мы выдаем профессиональное правовое заключение, основанное строго на фактах. Мы не даем субъективных оценок рисков — вы получаете объективную картину бизнеса партнера, на основе которой самостоятельно принимаете взвешенное управленческое решение.
Татьяна Сыроватка.
Интеллект. Прагматика. Результат.
Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще и не навязываем вам свое видение. Наша задача — дать вам кристально чистую, подтвержденную фактуру. Вы получаете сухую выжимку из десятка реестров, структурированную так, чтобы вы за 5 минут увидели реальное лицо своего контрагента.
«За годы арбитражной практики я усвоила одно правило: бизнес чаще теряет миллионы не из-за сложных рейдерских схем, а из-за банальной беспечности на старте. Красивый офис и уверенный голос подрядчика — это иллюзия надежности. Обычная проверка истории по ФССП и текущих судов отсекает львиную долю проблемных сделок. Экспресс-аудит за 10 тысяч рублей сегодня — это сохраненные оборотные средства вашей компании завтра».
Интеллектуальный ресурс вашего бизнеса
юрист
юрист
юриста
Клиенты
FAQ
Провести базовую проверку можно своими силами с помощью бесплатных государственных порталов. Вам потребуются сервисы ФНС (для проверки выписки из ЕГРЮЛ), Банк данных исполнительных производств ФССП и Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru). Однако ручной сбор информации имеет критические недостатки. Во-первых, это занимает часы рабочего времени. Во-вторых, без профильного юридического опыта крайне легко упустить скрытые маркеры финансовой нестабильности. Например, вы можете не заметить цепочки микро-аффилированности, недавнюю массовую смену учредителей или наличие исполнительных листов, которые прямо сейчас возвращаются взыскателям из-за невозможности найти активы (п. 4 ч. 1 ст. 46 229-ФЗ). Наш экспресс-аудит автоматизирует этот процесс и полностью исключает человеческий фактор, сводя риски к минимуму.
В нашей методологии задействовано более 10 официальных реестров и баз данных, что обеспечивает всесторонний анализ деятельности компании. Мы агрегируем информацию из закрытых и открытых источников, включая: Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), базы данных Федеральной налоговой службы (ФНС) на предмет блокировки расчетных счетов и налоговой задолженности, Картотеку арбитражных дел (для оценки текущей судебной нагрузки в роли ответчика), а также реестры Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Кроме того, мы анализируем бухгалтерскую отчетность компании и, при предоставлении клиентом отчетов из Бюро кредитных историй (БКИ), проводим глубокую проверку финансовой дисциплины и кредитной нагрузки контрагента.
Формальный статус юридического лица (действующее, в процессе ликвидации или банкротства) можно оперативно узнать по ИНН на официальном сайте Налоговой службы. Но для безопасности бизнеса этого абсолютно недостаточно. Наш профессиональный аудит направлен на выявление так называемых “компаний-зомби”. Мы ищем маркеры предбанкротного состояния: проверяем публикации о намерениях кредиторов подать заявления о признании должника банкротом, выявляем решения ФНС о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ (например, из-за недостоверности юридического адреса или сведений о директоре). Таким образом, мы показываем вам не только текущий статус “на бумаге”, но и реальные перспективы существования компании в ближайшие месяцы.
Публикации
